ضبط متهم بغسل 7 ملايين جنيه من النصب على المواطنين

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير إحدى الشركات "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامة بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام الحكومية وخاصةً تزوير تأشيرات السفر السياحية.

وتبين استخدام تلك المستندات فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج والتحصل منهم على مبالغ مالية.

كما تبين محاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات والسيارات – تأسيس الشركات)، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 7 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.