القبض على تاجر عملة بتهمة غسل 20 مليون جنيه
اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل قرابة 20 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.
وتبين محاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـشراء العقارات وتأسيس الشركات، شراء السيارات ، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
